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  • 深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
作者:匿名 时间:2019-11-08 18:13:23:

证券代码:002811证券缩写:亚太国际公告编号。:2019-069

债券代码:128066债券缩写:亚泰可转换债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)上市公司股权激励管理办法(以下简称“管理办法”)的有关规定,并受深圳亚泰国际建设有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事张顺文担任征集人,就2019年第三次特别股东大会审议的股权激励方案相关提案向本公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所等政府部门对本报告内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见。他们不对这份报告的内容负责。任何相反的说法都是错误的和不真实的。

一、律师声明

我张顺文作为征集人,根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,起草并签署了本公司拟于2019年召开的第三次股东特别大会相关提案征集股东委托表决权的报告。

律师保证本招标报告无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担单独和共同的法律责任。我们不会利用本次招标从事内幕交易、市场操纵和其他证券欺诈活动。

代理投票权的征集将免费公开进行,并将在公司指定的信息披露媒体上公布。本次征集活动完全基于律师作为独立董事的职责,发布的信息不虚假或误导。本报告的履行不会违反法律、法规和公司章程的有关规定。本报告仅用于征集投票权,不得用于任何其他目的。

二.公司基本情况及招标事宜

(一)基本情况

公司名称:深圳亚泰国际建筑有限公司

股份缩写:亚太国际

股票代码:002811

公司法定代表人:郑忠

公司董事会秘书:王小鹰

公司联系地址:深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场4楼

公司邮政编码:518000

公司电话号码:0755-83028871

公司传真:0755-23609266

公司互联网网站:http://www.atgcn.com/

公司电子邮件:atg@atgcn.com

(2)招标事宜

律师向本公司股东征集本公司2019年第三次临时股东大会审议的下列提案的表决权:

1.提案及其摘要

2.关于...的建议

3.关于要求股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案

(3)本投票权征集报告签署日期:2019年9月20日

三.股东大会基本情况

本次股东大会召开情况详见公司公告第2019-070号:关于2019年召开第三次临时股东大会的通知。

四.律师基本信息

(1)本公司现任独立董事张顺文先生为表决权征集人。基本信息如下:

张顺文先生:中国国籍,无海外居留权,1966年出生,中南财经政法大学会计硕士,中欧国际工商学院emba,高级会计师,中国注册会计师。他曾担任深圳聚源会计师事务所董事,也曾担任深圳公瑾电子有限公司独立董事,目前是立信会计师事务所(特殊普通合伙)的合伙人。张顺文先生现任深圳经济特区房地产(集团)有限公司、深圳明调装饰有限公司(证券代码:002830)独立董事,深圳市高新技术投资集团有限公司董事

(二)律师目前不持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未参与与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)律师及其主要直系亲属未就公司股权相关事宜达成协议或安排。作为本公司的独立董事,他与本公司的董事、高级管理人员、大股东及其关联方以及本次招标没有利益关系。

V.律师对招标的投票

作为公司的独立董事,招聘人员参加了2019年9月11日公司第三届董事会第16次会议,并投票赞成董事会审议的所有提案。律师作为独立董事,就公司的股票期权激励计划表达了他们一致同意的独立意见。

六.招标计划

根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定,律师制定了表决权征集方案如下:

(1)目标受众:交易于2019年9月25日下午结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册并办理注册登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2019年9月26日-2019年10月10日(每个工作日上午9:00-12:00和下午14:00-17:00)。

(三)征集方式:在中国证监会指定的征集投票权的信息披露网站上进行公告。

(4)招标程序和程序

第一步:征集方决定委托征集方投票的,应当按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事的委托书(以下简称“委托书”)。

第二步:委托有表决权的股东向律师委托的公司证券部提交其签署的委托书及其他相关文件;公司董事会秘书应签署本次招标委托表决权的委托书及其他相关文件:

1.受托投票的股东为公司股东的,应当提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、委托书原件和股票账户卡复印件;本条要求公司股东提交的所有文件应由法定代表人逐页签字,并加盖股东单位公章。

2.受托投票的股东为个人股东的,应当提交身份证、授权委托书原件和股票账户卡复印件;

3.授权委托书由股东授权的其他人签署的,授权委托书应当经公证处公证,公证书应当与原授权委托书一并提交。股东本人或股东单位法定代表人签署的委托书无需公证。

第三步:委托有表决权的股东按照上述第二步的要求准备相关文件后,应在收取时间内,按照本报告规定的地址,以手写、挂号信或特快专递方式提交委托书及相关文件。挂号信或特快专递的接收时间以公司证券部门的接收时间为准。

提交给有表决权股东的委托书及相关文件的指定地址和收件人是:

地址:深圳市福田区益田路与华福路交汇处卓越时代广场4b01和4b02

收款人:王小鹰,深圳亚泰国际建设有限公司证券部

邮政编码:518000

请妥善密封提交的所有文件,注明受托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置注明“独立董事公开征集投票权的授权书”。

第四步:公司聘请的律师事务所的证人律师将对公司股东和个人股东提交的上述文件进行正式审查。经核实后,证人律师将向律师提交有效授权。

(5)有表决权的股东提交的文件送达后,经审查,所有符合下列条件的授权代表均被确认为有效:

1.委托书及相关文件已按照本报告征集程序的要求送达指定地点;

2.在收取时间内提交委托书及相关文件;

3.股东已按照本报告附件规定的格式填写并签署授权委托书,授权内容明确。提交的相关文件完整有效。

4.提交的委托书及相关文件与股东名册记载的内容一致。

(6)股东将征集事项中投票权的重复授权委托给征集方,但授权内容不同的,股东上次签署的授权委托书有效,不能确定签署时间的,上次收到的授权委托书有效。

(7)在将招标项目的表决权委托给招标代理人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(8)经确认有效的授权委托发生下列情形之一的,征集方可以按照以下方式处理:

1.股东将征集项目的表决权授权委托给征集方,并在现场会议登记时间届满前以书面形式明确撤销对征集方的授权后,征集方将认定其对征集方的授权自动失效。

2.如果股东委托非收款人登记出席会议,并在现场会议登记截止日期前以书面形式明确撤销对收款人的授权,收款人将确定其对收款人的授权将自动失效。

3.股东应在提交的委托书中明确其对征集事项的表决指示,并选择同意、反对和弃权。如果他们选择一个以上或不选择,招标人将确定他们的授权无效。

特此宣布。

律师:张顺文

2001年9月20日

附件:独立董事公开征集股权激励委托表决权的委托书

附件:

深圳亚泰国际建筑有限公司

独立董事公开征集委托表决权委托书

本人/公司作为委托人,确认在签署本委托书前,本人已仔细阅读了《深圳亚泰国际建设有限公司独立董事公开征集委托表决权报告》、《深圳亚泰国际建设有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》等相关文件全文,并充分理解本次征集的表决权。

在登记现场会议之前,本人/公司有权根据独立董事征集投票权报告确定的程序,随时撤销征集方在本授权书下的授权或修改本授权书的内容。

本人/本公司作为授权委托人,特此授权深圳亚泰国际建设有限公司独立董事张顺文先生作为本人/本公司的代理人,出席深圳亚泰国际建设有限公司2019年第三次临时股东大会,并根据本委托书的指示,就以下审议事项行使表决权。我/我公司对表决权事项的表决意见:

注:本委托书的表决符号为“√”,请根据授权委托人的个人意见选择同意、反对或弃权,并在相应的表格上打勾。只能选择三个项目中的一个。如果选择或未选择一个以上的项目,授权客户将被视为对所考虑的项目投弃权票。委托书副本有效;单位委托由单位法定代表人签署,并加盖单位公章。

客户名称(签名):

客户身份证号(营业执照注册号):

客户股东账户:

客户持有的股份数量:

客户的联系信息:

委托日期:

委托书有效期:自签署之日起至2019年公司第三次临时股东大会结束。

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