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  • 格力地产股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
作者:匿名 时间:2019-11-07 07:33:23:

证券代码:600185证券缩写:格力房地产公告编号。:Pro 2019-090

可转换债券代码:110030可转换债券缩写:格力可转换债券

转换代码:190030转换缩写:格力转换

债券代码:135577,150385,143195,143226,151272

键的缩写:16-网格01,18-网格01,18-网格02,18-网格03,19-网格01

格力房地产有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:珠海市石花西路213号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长主持。它是通过现场投票和在线投票相结合的方式来举行和投票的。本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和8名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于下调格力可转换债券转换价格的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会共通过一项决议。该决议是一项特别决议,由出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。根据格力房地产股份有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书的相关规定,持有“格力可转换债券”的股东应退出该议案的表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君(珠海)律师事务所

律师:邱肖飞、虞照

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召集人、出席股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序合法有效。本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.格力房地产有限公司2019年第二次股东特别大会决议;

2.北京君泽君(珠海)律师事务所关于格力房地产有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

格力房地产有限公司

2019年9月27日

证券代码:600185股票缩写:格力房地产编号:专业2019-091

董事会决议公告

特殊提示

一、董事会会议

格力房地产有限公司第六届董事会第62次会议于2019年9月27日召开。会议通知通过电子邮件、传真或快递发送。八位董事应该出席会议,八位实际上出席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程。

二.董事会会议回顾

审议通过《关于确定格力可转换债券转换价格下调的议案》。

同意公司“格力可转换债券”的转换价格下调至5.00元/股。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

详见公司同日披露的《关于下调可转换债券转换价格的公告》。

特此宣布。

格力房地产有限公司

董事会

2001年9月27日

证券代码:600185股票缩写:格力房地产编号:专业2019-092

关于下调可转换公司债券转换价格的公告

●修订前转换价格:6.94元/股

●修改后的转换价格:5.00元/股

●本次“格力可转换债券”转换价格调整的实施日期:2019年10月8日

格力房地产有限公司(以下简称“公司”)在2019年9月27日召开的2019年第二次特别股东大会上通过了《关于下调“格力可转换债券”转换价格的议案》。根据格力房地产有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书的相关规定,在本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在任何连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当前转换价格的90%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。股东大会表决时,持有该可转换债券的股东应当回避;修订后的转换价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票的平均交易价格和前一个交易日公司股票的平均交易价格,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。在上述20个交易日内对转换价格进行调整的,调整前的交易日按照调整前的转换价格和收盘价计算,调整后的交易日按照调整后的转换价格和收盘价计算。

在2019年9月27日召开的第六届董事会第62次会议上,公司审议通过了关于确定“格力可转换债券”转换价格下调的议案。由于本次股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格为4.988元/股,本次股东大会召开前一个交易日为4.992元/股,因此“格力可转换债券”的修正转换价格不应低于4.992元/股。考虑到上述价格和公司情况,董事会同意将“格力可转换债券”的转换价格修改为5.00元/股。

2019年9月30日,“格力可转换债券”的转换暂停(转换代码:190030),格力房地产股票(股票代码:600185)和“格力可转换债券”(可转换债券代码:110030)交易正常。自2019年10月8日起,“格力可转换债券”的转换价格将从6.94元/股调整至5.00元/股,转换将于当日恢复。

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