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  • 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
作者:匿名 时间:2019-10-22 18:26:35:

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年5月23日在第四届董事会第七次会议上通过了《股份回购方案》。本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,并披露了回购报告(公告号。:2019-086)于2019年5月30日。详情请参考巨潮信息网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上发布的公司相关公告。

一、股份回购进展

根据《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》的相关规定,回购期间,上市公司应在每月前三个交易日内披露截至上月底的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下:

截至2019年9月30日,公司通过集中竞价的方式,通过专用证券账户回购公司股份120.0211万股,占公司当前总股本的0.4753%,最高交易价格为14.27元/股,最低交易价格为11.78元/股,交易金额为16,032,466.80元(不含交易成本)。回购的实施符合公司股份回购计划和相关法律法规的要求。

二.其他注释

1.公司回购股份的时间、数量和方式符合公司回购报告的内容。

2.公司回购股份的时间、回购股份的数量和集中竞价交易的委托期限符合《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。

本公司在以下期间未回购股份:

(一)公司定期报告、业绩预测或业绩快报公告前10个交易日内。

(二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者决策过程中,至依法披露后两个交易日内。

(三)中国证监会规定的其他情形。

3.首次股份回购日(2019年6月14日)前五个交易日,本公司股份累计交易量为19,476,526股。公司每五个交易日回购的股份数量不超过首次回购股份发生前五个交易日公司股份累计交易量(即4,869,132股)的25%。

本公司未委托在以下交易时间回购股份:

(一)公开叫牌拍卖;

(二)市场关闭前半小时内。

(3)股票价格没有限制。

4.本公司回购的股份价格低于当日本公司股份交易增加所限定的价格。

5.公司将根据市场情况实施本次回购计划,并按照相关规定及时履行信息披露义务。请注意投资者的投资风险。

特此宣布。

上海康达化学新材料集团有限公司董事会

2010年10月8日

证券代码:002669证券缩写:康达新才公告号。:2019-128年

上海康达化学新材料集团

股份有限公司2019年第三次

临时股东大会决议公告

特殊提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;

3.股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

4.本公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股份回购计划的议案》。公司决定用自有资金通过集中竞价回购公司股份。截至记载日期,本公司股本总额为252,492,921股,其中本公司回购股份数为1,200,211股。这些回购股份不享有表决权,公司有效表决权股份总数为251,292,710股。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议通知:上海康达化学新材料集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年9月20日在《证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《上海康达化学新材料集团有限公司关于召开2019年第三次特别股东大会的通知》。

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年10月8日星期二下午14:30;

(2)网上投票时间:2019年10月8日上午9: 30-11: 30,下午13: 00-15: 00,通过深交所交易系统进行网上投票。通过深交所网上投票系统进行网上投票的时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00之间。

3.会议地点:上海浦东新区川沙镇川环南路958号万鑫酒店一楼万鑫大厅;

4.召集方式:现场投票和网上投票相结合;

5.召集人:公司第四届董事会;

6.会议主持人:由于王建祥董事长出差,根据公司章程的相关规定,姚启胜副董事长主持股东大会。

7.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东及其委托代理人总数为19人,代表86,129,115股,占公司有表决权股份总数的34.2744%。

(1)现场出席情况

共有17名股东及授权代理人出席现场会议并投票表决,代表86,107,115股,占公司有表决权股份总数的34.2657%。

(2)在线投票

本次股东大会共有2名股东参加了网上投票,代表2.2万股,占公司有表决权股份总数的0.0088%。

2.公司的一些董事和监事出席了会议。高级管理层出席了会议。北京志德(上海)律师事务所律师出席并见证了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会将通过现场投票和网上投票对该议案进行表决。投票详情如下:

1.审议通过《关于签署项目投资建设协议的议案》

投票情况:同意股份86,106,915股,占股东大会有效投票股份总数的99.9742%。反对22000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%;200股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者投票情况为4,726,854股,占出席股东大会的中小投资者有效投票总数的99.5325%。反对2.2万股,占中小投资者出席股东大会有效表决权股份总数的0.4633%;200股弃权,占中小投资者出席股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

投票通过了。

2.审议通过《关于签署商业支持项目协议的议案》

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京志德(上海)律师事务所

2.律师姓名:江涛和周峰

3.结束语:本次股东大会的召开、出席人员的资格、代表的股份数量、表决程序、表决结果等相关事项均符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.上海康达化学新材料集团有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.北京智德(上海)律师事务所关于上海康达化工新材料集团有限公司2019年第三次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

上海康达化学新材料集团有限公司。

董事会

2010年10月8日

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